证券代码：148431                证券简称：23 招路 K1               对于适用简化次序召开         招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说粗略关键遗漏，并对其 内容真是凿性、准确性和好意思满性承担相应的法律牵累。    招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公建造行科技立异公司债券（第一期）（以下简称“本期债 券”  、“23 招路 K1”            ）债券执有东说念主：    招商局公路鸠合科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会， 会议划分审议通过了《对于公司以协调竞价交游姿色回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以协调竞价交游姿色回购公司股份决策的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    把柄本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以协调竞价交游姿色回购公司已刊行的部分东说念主民币平淡股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将系数赐与刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决策之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不跳跃东说念主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东说念主民币 31，000 万元（含）且不跳跃东说念主民币            。    按回购金额上限 61，800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34，143，646 股，约占公司面前总股本的 股测算，回购股份数目约为 17，127，072 股，约占公司面前总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时本色回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将系数赐与刊出并减少注册成本。公司董事 会将把柄证券商场变化敬佩股份回购的本色实施经过。本次回购 股份不会影响公司的正常执续贪图，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净金钱的 5%，展望不 会对刊行东说念主的偿债技术和债券执有东说念主权益保护形成关键不利影 响，把柄《公司债券刊行与交游惩处宗旨》                   、《招商局公路鸠合科 技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行科技立异 公司债券（第一期）召募说明书》及《招商局公路鸠合科技控股 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券债券执 有东说念主会议法例》等法例，华泰协调证券有限牵累公司动作“23 招 路 K1”的债券受托惩处东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日适用简化次序召开招商局公路鸠合科技控股股份 有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行科技立异公司债券 （第一期）2024 年第一次债券执有东说念主会议，现将关联事项示知如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称号：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司   （二）证券代码：148431   （三）证券简称：23 招路 K1   （四）基本情况： 年面向专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）。 年间每年的 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交游日，顺缓时间付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称号：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司    （二）召集东说念主：华泰协调证券有限牵累公司（以下简称“华 泰协调证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时辰：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开场所：线上    （七）召开姿色：线上，按照简化次序召开    （八）表决姿色是否包含鸠合投票：否    倘若债券执有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本示知公 告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件粗略邮寄、快递文献等书面姿色修起受托惩处东说念主（详见下文 华泰协调证券有限牵累公司研讨姿色）。落后投递或未投递关联 证件、证明及异议函的债券执有东说念主，视为应承受托惩处东说念主对本次 议案的审议成果。    （九）出席对象： 券执有东说念主会议及冷落异议，并不错交付代理东说念主代为冷落异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供荒谬担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记宗旨   本次会议使用简化次序，参会东说念主员无需进行出席会议登记。      五、决议服从   （一）倘若本期债券执有东说念主对上述审议事项有异议的，应于 本示知公告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件粗略邮寄、快递文献等书面姿色修起受托惩处东说念主。逾 期投递或未投递关联证件、证明及异议函的债券执有东说念主，视为同 意受托惩处东说念主对本次议案的审议成果。   冷落异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东说念主身份证、交易派司、证券账户卡（或执有 本期债券的证明文献）；由交付代理东说念主冷落异议的，需提供代理 东说念主本东说念主身份证、交易派司、法定代表东说念主身份证、授权交付书（详 见附件 1）及证券账户卡（或执有本期债券的证明文献）                          。 东说念主身份证、证券账户卡（或执有本期债券的证明文献）                        ；由交付 代理东说念主冷落异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权交付书（详 见附件 1）      、交付东说念主身份证及证券账户卡（或执有本期债券的证明 文献）   。 有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券执有东说念主提供的复印件 需签名。   债券执有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递姿色等书面姿色送至受托 惩处东说念主处。落后投递或未投递关联证件、证明及异议函的债券执 有东说念主，视为应承受托惩处东说念主对本次议案的审议成果。   （二）债券执有东说念主进行表决/冷落异议时，每一张未偿还债 券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法鉴别的异议函均视为应承受托惩处东说念主对本次议案的 审议成果。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方偏执他与本次审议事项存在 利益打破的机构或个东说念主所执债券莫得表决权/冷落异议权柄，并 且其执有的本期债券在计较债券执有东说念主会议决议是否取得通过 时，不计入本期债券表决权总和。      （四）债券执有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）接受记名 姿色冷落异议。      （五）异议期届满后，受托惩处东说念主把柄异议期收到异议函情 况，阐发债券执有东说念主会议议案是否取得通过。要是该时间未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决罢了，受托惩处东说念主将按照 关联法例的商定敬佩会议成果。      （六）针对债券执有东说念主所提异议事项，受托惩处东说念主将与异议 东说念主积极相易，并视情况决定是否调遣关联内容后再行征求债券执 有东说念主的见地，粗略休止适用简化次序。单独或系数执有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券执有东说念主于异议期内提议休止适用简化 次序的，受托惩处东说念主将立即休止。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决罢了，万生优配，北京万生优配受 托惩处东说念主将按照商定敬佩会议成果，并于次一交游日显露执有东说念主 会议决议公告及见证讼师出具的法律见地书。      六、其他事项      （一）华泰协调证券有限牵累公司研讨姿色      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭国外大厦 A 座      研讨东说念主：于蔚然      研讨电话：010-56839300      邮编：100032   邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交游所网 站显露了《招商局公路鸠合科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价交游姿色回购公司股份决策的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券交游所网站显露了《招商局公路鸠合科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨示知债权东说念主的公 告》  ，华泰协调证券指示本期债券执有东说念主心思该公告。   （三）本示知内容若有变更，受托惩处东说念主华泰协调证券将以 公告姿色在异议期死心前发出补充示知。债券执有东说念主会议补充通 知将在刊登本次债券执有东说念主会议示知的合并指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者钟情。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2023 年 面向专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024 年第 一次债券执有东说念主会议授权交付书   附件 2：对于适用简化次序召开招商局公路鸠合科技控股股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行科技立异公司债券 （第一期）2024 年第一次债券执有东说念主会议的示知之异议函   附件 3：对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供荒谬担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路鸠合科技控股股份有限公司2023年面向专科投 资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024年第一次债券执 有东说念主会议授权交付书   兹全权交付     先生（女士）动作本单元/本东说念主的代理东说念主参 加招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资 者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券执有 东说念主会议，并代为欺诈表决权。交付灵验期为自授权交付书签署日 起至本期债券执有东说念主会议死心。   本单元/本东说念主对招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建造行科技立异公司债券（第一期）2024 年 第一次债券执有东说念主会议审议议案投应承、反对或弃权票的疏导：           表决事项                  表决见地 对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供荒谬担保的议案   应承   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权交付书服从视同表决票。   交付东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）                 ：   交付东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元交易派司号码）：   交付东说念主执有本期债券张数： 债券执有东说念主称号   证券账户号码   执有债券称号 债券张数（面值100元为一张）            系数   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号码：   交付日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化次序召开招商局公路鸠合科技控股股份有限公司                                   是（选用“是”     请阐发债券执有东说念主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东说念主照旧按照《对于适用简化次序召开招商局公路 鸠合科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公建造行科 技立异公司债券（第一期）2024年第一次债券执有东说念主会议的示知》 对会议关联议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条件刊行 东说念主提前反璧债务或提供荒谬担保的议案》冷落异议，情理如下：   债券执有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：   法定代表东说念主/发达东说念主署名（或签章）（如有）：   代理东说念主（署名）（如有）：   执有本期债券张数：                                          债券张数 债券执有东说念主称号        证券账户号码        执有债券称号                                       （面值100元为一张）           系数                                        年   月       日 附件三： 对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供荒谬担保的议案   列位债券执有东说念主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓吹大会，会议划分 审议通过了《对于公司以协调竞价交游姿色回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以协调竞价交游姿色回购公司股份决策的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   把柄本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以协调竞价交游姿色回购公司已刊行的部分东说念主民币平淡股（A股） 股票，本次回购的股份将系数赐与刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决策之日起12个 月内。本次回购股份价钱不跳跃东说念主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东说念主民币31，000万元（含）且不跳跃东说念主民币   按回购金额上限61，800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34，143，646股，约占公司面前总股本的0.50%。 按回购金额下限31，000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17，127，072股，约占公司面前总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时本色回购的股份数目为准。   本次回购的股份将系数赐与刊出并减少注册成本。公司董事 会将把柄证券商场变化敬佩股份回购的本色实施经过。本次回购 股份不会影响公司的正常执续贪图，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东说念主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净金钱的5%，展望不会对刊行东说念主的偿债技术和债券执有 东说念主权益保护形成关键不利影响。   为便于公司关联次序的施行，华泰协调证券有限牵累公司作 为公司“23招路K1”的债券受托惩处东说念主，现把柄上述债券的受托 惩处条约、债券执有东说念主会议法例及召募说明书的关联商定，特提 请本次适用简化次序召开的债券执有东说念主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东说念主提前反璧本 期债券项下的债务，也不条件刊行东说念主提供荒谬担保。   以上议案，请列位债券执有东说念主审议。

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