证券代码：002459             证券简称：晶澳科技            公告编号：2024-053 债券代码：127089             债券简称：晶澳转债                  晶澳太阳能科技股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息裸露的实质真的、准确、完好意思，莫得诞妄 纪录、误导性论说或紧要遗漏。      病笃实质教导：      ?   债券代码：127089      ?   债券简称：晶澳转债      ?   转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日      ?   调节前转股价钱：38.78 元/股      ?   调节后转股价钱：38.22 元/股      ?   转股价钱调节见效日历：2024 年 5 月 30 日      一、可调治公司债券基本情况      经中国证券监督处理委员会《对于首肯晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》                  （证监许可〔2023〕1164 号）首肯，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可调治公司债券 89，603，077 张，每张面 值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 8，960，307，700.00 元，扣除刊行有计划用度 （不含税）后召募资金净额为东谈主民币 8，933，848，025.97 元。中兴财光华司帐师事 务所（颠倒平凡合资）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的生意银行订立了召募资金监管协 议。      经深圳证券交游所首肯，公司 896，030.77 万元可调治公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。      把柄有计划司法和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公 司债券召募评释书》         （以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的可调治 公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，启动转股价钱为    把柄《召募评释书》商定，历次对转股价钱调节情况如下： 司股票期权激发对象自主行权及向激发对象授予适度性股票事宜，公司总股本增  “晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调节为 38.74 元 加， /股。具体实质请详见公司于 2023 年 10 月 16 日裸露的《对于“晶澳转债”转股 价钱调节的公告》（公告编号：2023-157）。 象自主行权及激发贪图已授予但尚未撤销限售的适度性股票回购刊出事宜，公司 总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调节为 转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-024）。    二、转股价钱调节依据    把柄《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募 评释书》    （以下简称《召募评释书》）中“转股价钱的调节神志及计较公式”条目 商定，在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股 利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）    派送现款股利：P1=P0－D    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，万生优配，北京万生优配 A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱调节， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调节日、调节倡导及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调节日为本次可转 债抓有东谈主转股央求日或之后、调治股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公 司调节后的转股价钱扩充。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则调节转股价钱。有计划转股价钱调节实质及操作倡导将依据 那时国度有计划法律律例及证券监管部门的有计划司法来制订。    三、转股价钱调节情况    把柄公司 2023 年年度鼓舞大会有诡计，公司将实施 2023 年年度权益分拨，以 公 司 现 有 总 股 本 3，309，669，203 股 剔 除 已 回 购 股 份 24，476，300 股 后 的 金红利东谈主民币 1，849，563，604.39 元（保留两位极少，临了一位四舍五入）。    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分拨，按公司 总股本折算的每 10 股现款分成金额为 5.588363 元/股（即分成总数/总股本*10， 一位平直截取，不四舍五入），并据此计较本次权益分拨实施后的除权除息价钱 =股权登记日收盘价-0.5588363 元/股。    鉴于上述情况，把柄《召募评释书》商定，将按下述公式对转股价钱进行调 整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：    派送现款股利：P1=P0－D    其中：P0 为调节前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。    具体计较经由如下：    P1=P0-D=38.78-0.5588363≈38.22 元/股    综上，“晶澳转债”的转股价钱将由蓝本的 38.78 元/股调节为 38.22 元/股， 调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起见效。 特此公告。             晶澳太阳能科技股份有限公司                    董事会