证券代码：300332      证券简称：天壕动力      公告编号：2024-054 债券代码：123092      债券简称：天壕转债                 天壕动力股份有限公司       对于召开天壕转债 2024 年第二次债券抓有东说念主会议的见告  本公司及董事会合座成员保证信息浮现的实践简直、准确、圆善，莫得不实记 载、误导性述说或要紧遗漏。   把柄天壕动力股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发 行可扶植公司债券召募说明书》和《可扶植公司债券抓有东说念主会议法则》的关系规 定，公司第五届董事会第十三次会议审议决定召开天壕转债2024年第二次债券抓 有东说念主会议，现将会议关系事项见告如下：   一、召开会议的基本情况 决定召开天壕转债2024年第二次债券抓有东说念主会议，本次会议的召开妥当关系法律、 行政律例、部门规章、门径性文献和公司《创业板向不特定对象刊行可扶植公司 债券召募说明书》        、《可扶植公司债券抓有东说念主会议法则》的关系规则。 投票经受记名方式表决。   （1）狂妄债权登记日 2024 年 6 月 14 日（周五）下昼收市时，在中国证券 登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“天壕转债”（债券代码：123092） 的合座债券抓有东说念主均有权出席本次会议，并不错书面奉求代理东说念主出席会议和投入 表决，该代理东说念主无谓是公司债券抓有东说念主。    （2）公司董事、监事、高档解决东说念主员。    （3）本公司聘任的讼师。 通中心 B 座 22A）    二、会议审议事项    《对于债券抓有东说念主不条款公司提前奉赵“天壕转债”债务及提供担保的议案》 （见附件1）    三、会议登记等事项    （1）债券抓有东说念主如为当然东说念主本东说念主，需提供本东说念主身份证、本次可扶植公司债 券联系的证券账户卡；奉求代理东说念主投票表决的，代理东说念主需提供本东说念主身份证、奉求 东说念主身份证复印件、授权奉求书（授权奉求书模式请见附件 2）、奉求东说念主抓有本次 可扶植公司债券联系的证券账户卡；    （2）债券抓有东说念主如为机构投资者，应由其法定代表东说念主概况法定代表东说念主奉求 的代理东说念主投票表决。法定代表东说念主投票表决的，需提供本东说念主身份证、能解说其具有 法定代表东说念主经验的灵考据明和本次可扶植公司债券联系的证券账户卡；奉求代理 东说念主投票表决的，代理东说念主需提供本东说念主身份证、机构投资者的法定代表东说念主照章出具的 书面授权奉求书、能解说其具有法定代表东说念主经验的灵考据明和本次可扶植公司债 券联系的证券账户卡；    （3）他乡债券抓有东说念主可通过信函、邮件或传确切方式办理登记，须仔细填 写《参会登记表》        （模式见附件 4），与前述登记文献一并送交公司，以便登记确 认，不收受电话登记。 源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上 请注明“债券抓有东说念主会议”字样）。    地 址：北京市向阳区向阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A    电 话: 010-62211992   传 真：010-62213992   电子邮箱：ir@thny.cc   掂量东说念主：汪芳敏、边娜 会前半小时到会场办理登记手续。本次债券抓有东说念主会议现场会议会期半天，万生优配，北京万生优配与会 东说念主员的食宿及交通等用度自理。      四、会议的表决与决议 权。 议题应当逐项分开审议、表决。 拟审议事项表决时，只可投票默示：愉快或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法 鉴识的表决票所抓有表决权对应的表决效力应计为废票，不计入投票效力。未投 的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票效力。 式投入会议）本次会议并有表决权的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未 偿还债券面值总和跨越二分之一愉快方为灵验。 的，经有权机构批准后方能收效。经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本次可转 债合座债券抓有东说念主具有法律敛迹力。 内将决议于监管部门指定的媒体上公告。      五、备查文献   特此公告。                           天壕动力股份有限公司                              董事会 附件 1： 《对于债券抓有东说念主不条款公司提前奉赵“天壕转债”债务及提供担保                   的议案》   天壕动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，并拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时鼓励大会审议该议案。公司拟使用自有资金 以集会竞价来去方式回购公司部分社会公众股股份，用于刊出并减少注册成本。 把柄公司《创业板向不特定对象刊行可扶植公司债券召募说明书》以及《可扶植 公司债券抓有东说念主会议法则》中的联系规则，为保证公司本次回购部分公司股份用 于刊出并减少注册成体式项的告成执行，提请“天壕转债”债券抓有东说念主会议审议： 就公司回购股份刊出并减少注册成本，不条款公司提前奉赵“天壕转债”债务及 提供担保的事项。把柄《公司法》和《公司法则》的关系规则，公司拟于 2024 年 6 月 21 日（周五）在北京召开天壕转债 2024 年第二次债券抓有东说念主会议。     附件 2：                               授权奉求书         兹奉求       先生（女士）代表本东说念主（本公司）出席天壕动力股份有限公司     天壕转债2024年第二次债券抓有东说念主会议，并授权其代为哄骗表决权。若奉求东说念主没     有对表决权的哄骗方式作具体熏陶，受托东说念主可哄骗酌情裁量权，以其以为妥当的     方式投票颂扬或反对某议案或弃权。                                   授权事项                                           备注   愉快   反对   弃权 提案编码                  提案称号                                       该列打勾的栏                                        目不错投票         《对于债券抓有东说念主不条款公司提前奉赵         “天壕转债”债务及提供担保的议案》     奉求东说念主姓名/称号：     奉求东说念主身份证号（或交易派司号）：     奉求东说念主证券账户号：     奉求东说念主抓有债券数目（每一张债券面值为东说念主民币 100 元）：     奉求东说念主（署名）：     （或法定代表东说念主署名并加盖单元公章）：     受托东说念主姓名：     受托东说念主身份证号：     受托东说念主（署名）：     奉求日历：     年   月   日     奉求期限：     年   月   日   至   年   月   日     说明：     附件3：                   天壕动力股份有限公司            天壕转债 2024 年第二次债券抓有东说念主会议表决票                                   备注     愉快   反对    弃权 提案编码           提案称号                                该列打勾的栏                                 目不错投票         《对于债券抓有东说念主不条款公司提前奉赵         “天壕转债”债务及提供担保的议案》     注： 1、请在“提案称号”栏目对应的“愉快”、“反对”或“弃权”空格内打“√”， 何况对同       一项议案只可默示一项宗旨；     债券抓有东说念主（当然东说念主签名/机构投资者签章）：     法定代表东说念主/细致东说念主（法东说念主投资者适用，署名）：     奉求代理东说念主（署名）：     抓有债券数目（每一张债券面值为东说念主民币100元）： 附件4：               天壕动力股份有限公司        天壕转债 2024 年第二次债券抓有东说念主会议参会登记表                     身份证号或 姓名或称号                     交易派司号                     狂妄债权登记                     日收盘的抓有                      债券数目 证券账号                     （每一张债券                     面值为东说念主民币 掂量电话                 电子邮箱 住所地址                  邮编 是否本东说念主                       备注  参会