债券代码：149850.SZ 债券简称：22 中材 G1
天风证券股份有限公司
对于中材科技股份有限公司董事变更的
临时受托经处事务讲演
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）当作中材科技股份有限公
司（以下简称“刊行东谈主”）刊行的“22中材G1”债券受托经管东谈主，握续密切温雅
对债券握有东谈主权力有环节影响的事项。确认《公司债券刊行与往复经管办法》、
《公司债券受托经管东谈主执业活动准则》等相关规章及本次债券的《受托经管公约》
的商定，现就本次债券环节事项讲演如下：
确认刊行东谈主暴露的《中材科技股份有限公司对于董事辞任的公告》、《中材
科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告》、《中材科技股份
有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》，现就刊行东谈主董事变更的重
大事项讲演如下：
一、 原相关东谈主员任职情况及变动原因
刊行东谈主董事会收到刊行东谈主董事薛忠民先生、张奇先生的书面离职讲演。
薛忠民先生因使命变动肯求辞去刊行东谈主董事职务，同期一并辞去刊行东谈主第七
届董事会策略、投资与ESG委员会委员职务。确认相关法律法例及刊行东谈主相关规
定，薛忠民先生自离职讲演投递董事会起不再担任刊行东谈主董事。薛忠民先生辞任
后不再担任刊行东谈主任何职务。
张奇先生因使命变动肯求辞去刊行东谈主董事职务，同期一并辞去刊行东谈主第七届
董事会策略、投资与ESG委员会委员职务。确认相关法律法例及刊行东谈主相关规章，
张奇先生自离职讲演投递董事会起不再担任刊行东谈主董事。张奇先生辞任后不再担
任刊行东谈主任何职务。
二、 相关方案技能
经刊行东谈主第七届董事会第十六次临时会议审议通过，刊行东谈主董事会选举陈雨
先生担任刊行东谈主董事职务，任期与第七届董事会任期一致，并提请刊行东谈主2024年
第三次临时鼓励大会审议批准。经刊行东谈主2024年第三次临时鼓励大会审议批准，
陈雨先生将担任刊行东谈主第七届董事会董事，并同期担任董事会策略、投资与ESG
委员会委员，董事及有意委员会委员的任期自本次鼓励大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
经刊行东谈主第七届董事会第十七次临时会议审议通过，刊行东谈主董事会选举冯俊
先生担任刊行东谈主董事职务，任期与第七届董事会任期一致，并提请刊行东谈主2024年
第四次临时鼓励大会审议批准。自鼓励大会审议批准之日起，冯俊先生将担任发
行东谈主第七届董事会董事，同期接替张奇先生担任刊行东谈主董事会策略、投资与ESG
委员会委员的职务，
万生优配，北京万生优配董事会中兼任刊行东谈主高档经管东谈主员的董事东谈主数共计不跨越发
行东谈主董事总和的二分之一。
三、 继任东谈主员基本情况
刊行东谈主继任董事陈雨先生、冯俊先生基本情况如下：
陈雨先生，中国国籍，1978年降生，中共党员，经管学硕士。现任中材科技
股份有限公司总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事、总司理；中建材王人集
投资有限公司董事、总司理、法定代表东谈主。
冯俊先生，中国国籍，1974年降生，中共党员，硕士，高档管帐师。曾任中
国诞生材料科学征询总院有限公司党委委员、总管帐师；中广核铀业斯科有限公
司副CFO、党委委员、党委副布告、纪委布告；中广核工程有限公司财务部财务
经管巨匠、外洋财务巨匠。
陈雨先生、冯俊先生与刊行东谈主控股鼓励及实质抵制东谈主不存在关联关系，未握
有刊行东谈主股份，亦未受过中国证监会绝顶他相关部门的处罚和证券往复所惩责，
任职履历适应《公司法》、《深圳证券往复所股票上市王法》及《公司礼貌》等
相关规章。不属于“失信被实际东谈主”。
四、 东谈主员变动对刊行东谈主的影响绝顶应酬设施
本次董事变动是平素东谈主事出动，本次董事变动不会对公司科罚、日常经管、
坐蓐磋磨及偿债智力产生环节不利影响。
天风证券股份有限公司当作本次债券的受托经管东谈主，确认《公司债券刊行与
往复经管办法》、《召募讲解书》、《受托经管公约》等规章或商定出具本临时
受托经处事务讲演，并就上述环节事项领导投资者温雅相关风险。天风证券股份
有限公司将积极履行受托经管东谈看法务，切实珍摄本次债券握有东谈主利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司对于中材科技股份有限公司董事变更
的临时受托经处事务讲演》盖印页）
天风证券股份有限公司
